概念
詐騙罪（刑法第266條）是指以非法占有為目的,，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為,。
構(gòu)成要件
犯罪構(gòu)成
（一）客體要件
本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán),。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段,，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益,，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以,，不構(gòu)成詐騙罪,。例如：拐賣婦女、兒童的,，屬于侵犯人身權(quán)利罪,。
詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家,、集體或個(gè)人的財(cái)物,，而不是騙取其他非法利益。其對(duì)象,，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款,。因本法已于第193條特別規(guī)定了貸款詐騙罪。
（二）客觀要件
本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物,。首先,，行為人實(shí)施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說(shuō)包括兩類,，一是虛構(gòu)事實(shí),，二是隱瞞真相；從實(shí)質(zhì)上說(shuō)是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為,。欺詐行為的內(nèi)容是,，在具體狀況下，便被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),，并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分,，因此，不管是虛構(gòu)、隱瞞過(guò)去的事實(shí),，還是現(xiàn)在的事實(shí)與將來(lái)的事實(shí),，只要具有上述內(nèi)容的，就是一種欺詐行為,。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的,，則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的程度,，對(duì)自己出賣的商品進(jìn)行夸張,，沒(méi)有超出社會(huì)容忍范圍的，不是欺詐行為,。欺詐行為的手段,、方法沒(méi)有限制，既可以是語(yǔ)言欺詐,，也可以是動(dòng)作欺詐,；欺詐行為本身既可以是作為，也可以是不作為,，即有告知某種事實(shí)的義務(wù),，但不履行這種義務(wù)，使對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)或者繼續(xù)陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),，行為人利用這種認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤取得財(cái)產(chǎn)的,，也是欺詐行為。根據(jù)本法第300條規(guī)定,，組織和利用會(huì)道門,、邪教組織或者利用迷信騙取財(cái)物的 以詐騙罪論處。
欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),，對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是行為人的欺詐行為所致,；即使對(duì)方在判斷上有一定的錯(cuò)誤，也不妨礙欺詐行為的成立,。在欺詐行為與對(duì)方處分財(cái)產(chǎn)之間,，必須介人對(duì)方的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；如果對(duì)方不是因欺詐行為產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn),，就不成立詐騙罪,。欺詐行為的對(duì)方只要求是具有處分財(cái)產(chǎn)的權(quán)限或者地位的人，不要求一定是財(cái)物的所有人或占有人,。行為人以提起民事訴訟為手段,，提供虛假的陳述、提出虛偽的證據(jù),，使法院作出有利于自己的判決,，從而獲得財(cái)產(chǎn)的行為,，稱為訴訟欺詐，成立詐騙罪,。
成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分,，財(cái)產(chǎn)處分包括處分行為與處分意識(shí)。作出這樣的要求是為了區(qū)分詐騙罪與盜竊罪,。處分財(cái)產(chǎn)表現(xiàn)為直接交付財(cái)產(chǎn),，或者承諾行為人取得財(cái)產(chǎn)，或者承諾轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)性利益,。行為人實(shí)施欺詐行為，使他人放棄財(cái)物,，行為人拾取該財(cái)物的,，也應(yīng)以詐騙罪論處。但是,，向自動(dòng)售貨機(jī)中投入類似硬幣的金屬片,，從而取得售貨機(jī)內(nèi)的商品的行為，不構(gòu)成詐騙罪,，只能成立盜竊罪,。
欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后，行為人便獲得財(cái)產(chǎn),，從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害,，根據(jù)本條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,，才構(gòu)成犯罪,。根據(jù)有關(guān)司法解釋，詐騙罪的數(shù)額較大,，以2000元為起點(diǎn),。但這并不意味著詐騙未遂的，不構(gòu)成犯罪,。詐騙未遂,，情節(jié)嚴(yán)重的，也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰,。需要研究的是,，行為人使用欺詐方法騙取財(cái)物，但同時(shí)支付了相當(dāng)價(jià)值的物品時(shí),，是否成立詐騙罪?有人認(rèn)為詐騙罪所造成的損害是指被害人整體財(cái)產(chǎn)的減少,，故上述行為不成立詐騙罪；有人認(rèn)為是被害人個(gè)別財(cái)產(chǎn)的喪失,，故上述行為仍然成立詐騙罪,；還有人認(rèn)為詐騙罪是對(duì)信義誠(chéng)實(shí)的侵害，不要求發(fā)生財(cái)產(chǎn)損害。我們認(rèn)為,，詐騙罪是對(duì)個(gè)別財(cái)產(chǎn)的犯罪,，而不是對(duì)整體財(cái)產(chǎn)的犯罪。被害人因被欺詐花3萬(wàn)元人民幣購(gòu)買3萬(wàn)元的物品,，雖然財(cái)產(chǎn)的整體沒(méi)有受到損害,，但從個(gè)別財(cái)產(chǎn)來(lái)看，如果沒(méi)有行為人的欺詐,，被害人不會(huì)花3萬(wàn)元購(gòu)買該物品,，花去3萬(wàn)元便是個(gè)別財(cái)產(chǎn)的損害。因此,，使用欺詐手段使他人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)騙取財(cái)物的,，即使支付了相當(dāng)價(jià)值的物品，也應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪,。
詐騙罪并不限于騙取有體物,，還包括騙取無(wú)形物與財(cái)產(chǎn)性利益。根據(jù)本法第2l0條的有關(guān)規(guī)定,，使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出門退稅,、抵扣稅款的甚他發(fā)票的，成立詐騙罪,。
（三）主體要件
本罪主體是一般主體,，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪,。
（四）主觀要件
本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。
認(rèn)定
罪與非罪的界限
與借貸行為的界限
借款人由于某種原因,，長(zhǎng)期拖欠不還的,，或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物，到期不能償還的,，只要沒(méi)有非法占有的目的,，也沒(méi)有揮霍一空，不賴賬,，不再弄虛作假騙人,，確實(shí)打算償還的;還有些打借條之后偽造還款收條的，詐稱已經(jīng)還款的,，仍屬借貸糾紛,，不構(gòu)成詐騙。
與因虧損躲債的界限
如果確實(shí)是集資經(jīng)商辦企業(yè),，但因經(jīng)營(yíng)不善,，虧損負(fù)債,，為躲債而外出，仍屬財(cái)產(chǎn)債務(wù)糾紛,。這同詐騙犯以集資辦企業(yè)為名,，撈到錢財(cái)就逃之夭夭，以實(shí)現(xiàn)其非法占有的目的,，有本質(zhì)區(qū)別,。
與招搖撞騙罪界限
兩者都使用騙術(shù)，后者也可能獲得財(cái)產(chǎn)利益,，這兩點(diǎn)相同;但是,，主觀目的、犯罪手段,、財(cái)物數(shù)額要求和侵犯的客體,，均有不同。招搖撞騙罪是以騙取各種非法利益為目的,，冒充國(guó)家工作人員，進(jìn)行招搖撞騙活動(dòng),，是損害國(guó)家機(jī)關(guān)的威信,、公共利益或者公民合法權(quán)益的行為，它所騙取的不僅包括財(cái)物(但無(wú)數(shù)額多少的限制),，還包括工作,、職務(wù)、地位,、榮譽(yù)等等,，屬于妨害社會(huì)管理秩序罪。當(dāng)犯罪分子冒 充國(guó)家工作人員騙取公私財(cái)物時(shí),，它就侵犯了財(cái)產(chǎn)權(quán)利,，又損害了國(guó)家機(jī)關(guān)的威信和正常活動(dòng),，屬于牽連犯,，應(yīng)當(dāng)按照行為所侵犯的主要客體和主要危害性來(lái)確定罪 名并從重懲罰。如果騙取財(cái)物數(shù)額不大,，卻嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)家機(jī)關(guān)的威信,，應(yīng)按招搖撞騙罪論處;反之，則定為詐騙罪,，如果嚴(yán)重地侵犯了兩種客體,，一般依從一重罪 處斷的原則按詐騙罪處治;如果先后分別獨(dú)立地犯了兩種罪，互不牽連則應(yīng)按照數(shù)罪并罰原則處理,。
本罪與本法規(guī)定的其他詐騙犯罪的界限
本法在其余各章節(jié)分別規(guī)定了集資詐騙罪,、貸款詐騙罪,、金融票證詐騙罪、信用證詐騙罪,、信用卡詐騙罪,、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪,、合同詐騙罪等,。這些詐騙犯罪與本罪在主觀方面和客觀表現(xiàn)方面均相同，但在主體,、犯罪手段,、主體要件與對(duì)象上均有差別，較易區(qū)分,。本條因之規(guī)定,，“本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定,?！?/p>
立案標(biāo)準(zhǔn)
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的,，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，處三年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn),。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定,。
詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上,、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”,、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”,。
各省,、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院,、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，報(bào)最高人民法院,、最高人民檢察院備案,。
量刑標(biāo)準(zhǔn)
l、犯本罪的,，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制，并處或者單處罰金,；
2,、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金,；
3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
根據(jù)最高人民法院,、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》
第一條 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上,、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”,、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”,。
各省、自治區(qū),、直轄市高級(jí)人民法院,、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案,。
第二條 詐騙公私財(cái)物達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：
(一)通過(guò)發(fā)送短信,、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng),、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息,，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;
(二)詐騙救災(zāi),、搶險(xiǎn)、防汛,、優(yōu)撫,、扶貧,、移民、救濟(jì),、醫(yī)療款物的;
(三)以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;
(四)詐騙殘疾人,、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;
(五)造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的,。
詐騙數(shù)額接近本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),，并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團(tuán)首要分子的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,。
第三條 詐騙公私財(cái)物雖已達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),，但具有下列情形之一，且行為人認(rèn)罪,、悔罪的,，可以根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰：
(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;
(二)一審宣判前全部退贓,、退賠的;
(三)沒(méi)有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;
(四)被害人諒解的;
(五)其他情節(jié)輕微,、危害不大的。
第四條 詐騙近親屬的財(cái)物,，近親屬諒解的,，一般可不按犯罪處理。
詐騙近親屬的財(cái)物,，確有追究刑事責(zé)任必要的,，具體處理也應(yīng)酌情從寬。
第五條 詐騙未遂,，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的,，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰,。
利用發(fā)送短信,、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙,，詐騙數(shù)額難以查證,，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：
(一)發(fā)送詐騙信息五千條以上的;
(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;
(三)詐騙手段惡劣,、危害嚴(yán)重的。
實(shí)施前款規(guī)定行為,，數(shù)量達(dá)到前款第(一),、(二)項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的,，或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴(yán)重的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,，以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
第六條 詐騙既有既遂,，又有未遂,，分別達(dá)到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰;達(dá)到同一量刑幅度的,，以詐騙罪既遂處罰,。
第七條 明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡,、手機(jī)卡,、通訊工具、通訊傳輸通道,、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持,、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處,。
第八條 冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙,，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。
第九條 案發(fā)后查封,、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財(cái)物及其孳息,，權(quán)屬明確的,，應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人;權(quán)屬不明確的，可按被騙款物占查封,、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人,，但已獲退賠的應(yīng)予扣除,。
第十條 行為人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)依法追繳：
(一)對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的;
(二)對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的;
(三)對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的;
(四)對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的,。
他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳,。
司法解釋
最高人民法院,、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》
法釋〔2011〕7號(hào)
(2011年2月21日最高人民法院審判委員會(huì)第1512次會(huì)議、2010年11月24日最高人民檢察院第十一屆檢察委員會(huì)第49次會(huì)議通過(guò))
為依法懲治詐騙犯罪活動(dòng),，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),，根據(jù)刑法,、刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐的需要,，現(xiàn)就辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下：
第一條 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上,、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”,、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”,。
各省,、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院,、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，報(bào)最高人民法院,、最高人民檢察院備案。
第二條 詐騙公私財(cái)物達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，具有下列情形之一的,，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：
(一)通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng),、廣播電視,、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;
(二)詐騙救災(zāi),、搶險(xiǎn),、防汛、優(yōu)撫,、扶貧,、移民、救濟(jì),、醫(yī)療款物的;
(三)以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;
(四)詐騙殘疾人,、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;
(五)造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的,。
詐騙數(shù)額接近本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),，并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團(tuán)首要分子的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。
第三條 詐騙公私財(cái)物雖已達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),，但具有下列情形之一,，且行為人認(rèn)罪、悔罪的,，可以根據(jù)刑法第三十七條,、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰：
(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;
(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;
(三)沒(méi)有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;
(四)被害人諒解的;
(五)其他情節(jié)輕微,、危害不大的,。
第四條 詐騙近親屬的財(cái)物，近親屬諒解的,，一般可不按犯罪處理,。
詐騙近親屬的財(cái)物，確有追究刑事責(zé)任必要的,，具體處理也應(yīng)酌情從寬,。
第五條 詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的,，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。
利用發(fā)送短信,、撥打電話,、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證,，但具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：
(一)發(fā)送詐騙信息五千條以上的;
(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;
(三)詐騙手段惡劣,、危害嚴(yán)重的,。
實(shí)施前款規(guī)定行為，數(shù)量達(dá)到前款第(一),、(二)項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的,，或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴(yán)重的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,，以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
第六條 詐騙既有既遂,，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度的,，依照處罰較重的規(guī)定處罰;達(dá)到同一量刑幅度的,，以詐騙罪既遂處罰。
第七條 明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡,、手機(jī)卡,、通訊工具、通訊傳輸通道,、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持,、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處,。
第八條 冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙,，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。
第九條 案發(fā)后查封,、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財(cái)物及其孳息,，權(quán)屬明確的,，應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人;權(quán)屬不明確的，可按被騙款物占查封,、扣押,、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人，但已獲退賠的應(yīng)予扣除,。
第十條 行為人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：
(一)對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的;
(二)對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的;
(三)對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的;
(四)對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的,。
他人善意取得詐騙財(cái)物的,，不予追繳。
第十一條 以前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,，以本解釋為準(zhǔn),。
最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》
法發(fā)〔2016〕32號(hào)
為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,，維護(hù)社會(huì)秩序,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際,，制定本意見(jiàn),。
一、總體要求
近年來(lái),，利用通訊工具,、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā),，侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無(wú)線電通訊管理秩序,，掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延,。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益,，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信,，嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定,，社會(huì)危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈,。
人民法院,、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點(diǎn),，堅(jiān)持全鏈條全方位打擊,，堅(jiān)持依法從嚴(yán)從快懲處，堅(jiān)持最大力度最大限度追贓挽損,，進(jìn)一步健全工作機(jī)制,，加強(qiáng)協(xié)作配合，堅(jiān)決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),，努力實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一,。
二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
(一)根據(jù)《最高人民法院,、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定,，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上,、三萬(wàn)元以上,、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”,。
二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理,，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰,。
(二)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的,，酌情從重處罰：
1.造成被害人或其近親屬自殺,、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的;
2.冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的;
3.組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的;
4.在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的;
5.曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)行政處罰的;
6.詐騙殘疾人,、老年人,、未成年人,、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物,，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的;
7.詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn),、防汛,、優(yōu)撫、扶貧,、移民,、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的;
8.以賑災(zāi),、募捐等社會(huì)公益,、慈善名義實(shí)施詐騙的;
9.利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門工作的;
10.利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接,、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的,。
(三)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),，具有前述第(二)條規(guī)定的情形之一的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。
上述規(guī)定的“接近”,，一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上,。
(四)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪嫌疑人,、被告人實(shí)際騙得財(cái)物的,，以詐騙罪(既遂)定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證,，但具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：
1.發(fā)送詐騙信息五千條以上的,，或者撥打詐騙電話五百人次以上的;
2.在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息,，頁(yè)面瀏覽量累計(jì)五千次以上的。
具有上述情形,，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰,。
上述“撥打詐騙電話”,，包括撥出詐騙電話和接聽(tīng)被害人回?fù)茈娫挕７磸?fù)撥打,、接聽(tīng)同一電話號(hào)碼,，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的,，撥打、接聽(tīng)電話次數(shù),、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算,。
因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿,、毀滅證據(jù)等原因,，致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的,，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù),、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人,、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間,、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù),，綜合予以認(rèn)定,。
(五)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂，又有未遂,，分別達(dá)到不同量刑幅度的,，依照處罰較重的規(guī)定處罰;達(dá)到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰,。
(六)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰,，在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí),，一般應(yīng)就高選擇,。確定宣告刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié),，準(zhǔn)確把握從重,、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng),。
(七)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件,。
(八)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人,，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度,，最大限度剝奪被告人再犯的能力,。
三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪
(一)在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中,，非法使用“偽基站”“黑廣播”,，干擾無(wú)線電通訊秩序,，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任,。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
(二)違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息,，竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的,，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。
使用非法獲取的公民個(gè)人信息,，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰,。
(三)冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。
(四)非法持有他人信用卡,，沒(méi)有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，符合刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的,，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任,。
(五)明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn),、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定,，以掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任,。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：
1.通過(guò)使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))刷卡套現(xiàn)等非法途徑,，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;
2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
3.多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡,、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭,、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn),、取現(xiàn)的;
4.為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后,，又幫助他人轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn),、取現(xiàn)的;
5.以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)手機(jī)充值,、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現(xiàn)的,。
實(shí)施上述行為，事前通謀的,，以共同犯罪論處,。
實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判,，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的,，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪的認(rèn)定,。
實(shí)施上述行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
(六)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律,、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù),，經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播,，或者用戶信息泄露造成嚴(yán)重后果的,，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任,。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
(七)實(shí)施刑法第二百八十七條之一,、第二百八十七條之二規(guī)定之行為,，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
(八)金融機(jī)構(gòu),、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者等在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用,，使他人遭受財(cái)產(chǎn)損失的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任,。
四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意
(一)三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán),。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰,。對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮,、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處,。
對(duì)犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯,，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首,、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的,，依法從輕或減輕處罰。
對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯,，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織,、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù),、撥打詐騙電話人次數(shù),、詐騙信息網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)的事實(shí)。
(二)多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，犯罪嫌疑人,、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的,，可以認(rèn)定為主犯;起次要作用的,，可以認(rèn)定為從犯。
上述規(guī)定的“參與期間”,，從犯罪嫌疑人,、被告人著手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始起算。
(三)明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，具有下列情形之一的,，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：
1.提供信用卡,、資金支付結(jié)算賬戶,、手機(jī)卡、通訊工具的;
2.非法獲取,、出售,、提供公民個(gè)人信息的;
3.制作,、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚(yú)軟件”等惡意程序的;
4.提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的;
5.提供互聯(lián)網(wǎng)接入,、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,，或者提供支付結(jié)算等幫助的;
6.在提供改號(hào)軟件,、通話線路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān),、司法機(jī)關(guān),、公共服務(wù)部門號(hào)碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號(hào)碼,，仍提供服務(wù)的;
7.提供資金,、場(chǎng)所、交通,、生活保障等幫助的;
8.幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,，套現(xiàn)、取現(xiàn)的,。
上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”,，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷,，行為次數(shù)和手段,，與他人關(guān)系，獲利情況,，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰,，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。
(四)負(fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),，或者制作,、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單,、語(yǔ)音包,、信息等的，以詐騙共同犯罪論處,。
(五)部分犯罪嫌疑人在逃,，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的,，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人,、被告人的刑事責(zé)任。
五、依法確定案件管轄
(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的,，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤７缸锏匕ǚ缸镄袨榘l(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地,。
“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地,，網(wǎng)站建立者、管理者所在地,，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地,，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地,，詐騙電話,、短信息、電子郵件等的撥打地,、發(fā)送地,、到達(dá)地、接受地,，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地,、預(yù)備地、開(kāi)始地,、途經(jīng)地,、結(jié)束地。
“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地,，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地,、轉(zhuǎn)移地,、使用地、銷售地等,。
(二)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件,，詐騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn),，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
(三)具有下列情形之一的,，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/p>
1.一人犯數(shù)罪的;
2.共同犯罪的;
3.共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的;
4.多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的,。
(四)對(duì)因網(wǎng)絡(luò)交易,、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條,、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,，可由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
(五)多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。有?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí),、有利于訴訟的原則,，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的,，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
(六)在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則,，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
(七)公安機(jī)關(guān)立案,、并案?jìng)刹椋蛞蛴袪?zhēng)議,，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈陌讣?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴,、提起公訴的,，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理,。
對(duì)重大疑難復(fù)雜案件和境外案件,，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍埃蛲?jí)人民檢察院,、人民法院通報(bào),。
(八)已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后,，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān),、人民檢察院、人民法院管轄,。
六,、證據(jù)的收集和審查判斷
(一)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制,，無(wú)法逐一收集被害人陳述的,，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄,、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄,、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù),，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí),。
(二)公安機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料,，作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)和所收集的證據(jù)材料,，并對(duì)其來(lái)源等作出書(shū)面說(shuō)明,。
(三)依照國(guó)際條約、刑事司法協(xié)助,、互助協(xié)議或平等互助原則,，請(qǐng)求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集，或通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制,、國(guó)際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據(jù)材料,，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的依據(jù),。公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其來(lái)源,、提取人、提取時(shí)間或者提供人,、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明,。
對(duì)其他來(lái)自境外的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)對(duì)其來(lái)源,、提供人,、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查,。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的,，可以作為證據(jù)使用。
七,、涉案財(cái)物的處理
(一)公安機(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物，并附清單,。人民檢察院提起公訴時(shí),，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時(shí)就涉案贓款贓物的處理提出意見(jiàn),。
(二)涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項(xiàng),，對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn),，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還,。確因客觀原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的,，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得,，予以追繳,。
(三)被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：
1.對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的;
2.對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的;
3.對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的;
4.對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的,。
他人善意取得詐騙財(cái)物的,，不予追繳。
最高人民法院
最高人民檢察院
公安部
2016年12月19日
法律意見(jiàn)
被逮捕前可以做什么
(一) 【積極退贓】行為人應(yīng)當(dāng)將取得的財(cái)物歸還給被害人,，財(cái)物已經(jīng)滅失無(wú)法歸還或者原物有損的,，應(yīng)當(dāng)積極照價(jià)進(jìn)行賠償，以免引起更大的糾紛,。
(二) 【積極配合】若是被害人已經(jīng)采取了報(bào)警措施,，建議行為人積極配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行案件調(diào)查，如實(shí)回答案件相關(guān)問(wèn)題,，對(duì)于與本案無(wú)關(guān)的問(wèn)題,，可以拒絕回答。
(三) 【坦白案情】 在交代案情時(shí),，行為人可以說(shuō)明案件發(fā)生后采取了哪些積極措施去挽回被害人的損失,。
(四) 【訴訟權(quán)利】若有侵犯公民訴訟權(quán)利和人身侮辱的行為，有提出控告的權(quán)利,。
被公安機(jī)關(guān)逮捕后可以做什么
(一) 【達(dá)成諒解】造成被害人損失的,，積極與被害人一方協(xié)商達(dá)成《民事賠償和解協(xié)議》，取得被害人的諒解,，盡量彌補(bǔ)受害人一方的損失,。
(二) 【程序合法】如果被采取強(qiáng)制措施(如：拘留、逮捕等)超過(guò)法定期限(拘留最長(zhǎng)不得超過(guò)37天,、逮捕后被羈押期限不得超過(guò)2個(gè)月)的,，可以要求解除強(qiáng)制措施。
(三) 【刑事會(huì)見(jiàn)】如果在偵查階段,，那么僅有律師能夠進(jìn)行會(huì)見(jiàn),，所以可以在偵查階段便委托律師介入，了解清楚案情,，弄清楚違反的法律法規(guī),，避免因?yàn)椴涣私獬绦蚝头煞ㄒ?guī)而造成更壞的后果。
(四) 【取保候?qū)彙咳绻加袊?yán)重疾病,，生活不能自理或者正在懷孕,、哺乳自己的孩子的，那么符合取保候?qū)彈l件,，可以申請(qǐng)取保候?qū)彙?/p>
庭審階段
(一) 【回避】如果發(fā)現(xiàn)參與審理的法官,、書(shū)記員、陪審員和案件有關(guān)系,，那么可以提出申請(qǐng),，讓他們回避,。
(二) 【訴訟權(quán)利/人格權(quán)】對(duì)于司法工作人員侵犯其合法的訴訟權(quán)利(如自由辯論的權(quán)利)和有人身侮辱的行為，可以向法庭提出控告,。
(三) 【質(zhì)證權(quán)利】參與法庭審理的過(guò)程中,，可以了解被指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)。
(四) 【質(zhì)證環(huán)節(jié)】對(duì)于未到庭的證人證言,，鑒定結(jié)論,、勘驗(yàn)筆錄的內(nèi)容，可以提出自己的意見(jiàn),。
(五) 【自我辯護(hù)權(quán)利的行使】有權(quán)參與法庭辯論,，并進(jìn)行最后陳述。
(六) 【遵守庭審規(guī)則】在參與庭審的過(guò)程中,，要遵守法庭規(guī)則,，對(duì)司法人員依法進(jìn)行的訴訟活動(dòng)給予配合。
律師提醒：
【律師介入】案情過(guò)于復(fù)雜或者自己難以應(yīng)付的,，行為人可以委托律師代為處理,，經(jīng)濟(jì)狀況不允許的，可以申請(qǐng)法律援助,。