詐騙罪概念

詐騙罪（刑法第266條）是指以非法占有為目的,，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為,。

罪與非罪的界限

與借貸行為的界限

借款人由于某種原因,，長期拖欠不還的，或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物,，到期不能償還的,，只要沒有非法占有的目的，也沒有揮霍一空,，不賴賬,，不再弄虛作假騙人，確實打算償還的;還有些打借條之后偽造還款收條的,，詐稱已經(jīng)還款的,，仍屬借貸糾紛，不構(gòu)成詐騙,。

與因虧損躲債的界限

如果確實是集資經(jīng)商辦企業(yè),，但因經(jīng)營不善，虧損負(fù)債,，為躲債而外出,，仍屬財產(chǎn)債務(wù)糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業(yè)為名,，撈到錢財就逃之夭夭,，以實現(xiàn)其非法占有的目的，有本質(zhì)區(qū)別,。

與招搖撞騙罪界限

兩者都使用騙術(shù),，后者也可能獲得財產(chǎn)利益,，這兩點相同;但是，主觀目的,、犯罪手段,、財物數(shù)額要求和侵犯的客體，均有不同,。招搖撞騙罪是以騙取各種非法利益為目的,，冒充國家工作人員，進行招搖撞騙活動,，是損害國家機關(guān)的威信,、公共利益或者公民合法權(quán)益的行為，它所騙取的不僅包括財物(但無數(shù)額多少的限制),，還包括工作、職務(wù),、地位,、榮譽等等，屬于妨害社會管理秩序罪,。當(dāng)犯罪分子冒 充國家工作人員騙取公私財物時,，它就侵犯了財產(chǎn)權(quán)利，又損害了國家機關(guān)的威信和正?；顒?，屬于牽連犯，應(yīng)當(dāng)按照行為所侵犯的主要客體和主要危害性來確定罪 名并從重懲罰,。如果騙取財物數(shù)額不大,，卻嚴(yán)重?fù)p害了國家機關(guān)的威信，應(yīng)按招搖撞騙罪論處;反之,，則定為詐騙罪,，如果嚴(yán)重地侵犯了兩種客體，一般依從一重罪 處斷的原則按詐騙罪處治;如果先后分別獨立地犯了兩種罪,，互不牽連則應(yīng)按照數(shù)罪并罰原則處理,。

本罪與本法規(guī)定的其他詐騙犯罪的界限

本法在其余各章節(jié)分別規(guī)定了集資詐騙罪、貸款詐騙罪,、金融票證詐騙罪,、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪,、有價證券詐騙罪,、保險詐騙罪、合同詐騙罪等,。這些詐騙犯罪與本罪在主觀方面和客觀表現(xiàn)方面均相同,，但在主體,、犯罪手段、主體要件與對象上均有差別,，較易區(qū)分,。本條因之規(guī)定，“本法另有規(guī)定的,，依照規(guī)定,。”

詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn) 

1,、詐騙公私財物,，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn),。本法另有規(guī)定的,，依照規(guī)定。

　　2,、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上,、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”,、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”,。

　　3,、各省、自治區(qū),、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r,，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報最高人民法院,、最高人民檢察院備案,。

詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

1、犯本罪的,，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，并處或者單處罰金；

2,、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金,；

3,、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,，并處罰金或者沒收財產(chǎn),。

　　根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

　　第一條　詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上,、三萬元至十萬元以上,、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”,、“數(shù)額巨大”,、“數(shù)額特別巨大”。

　　各省,、自治區(qū)、直轄市高級人民法院,、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r,，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，報最高人民法院,、最高人民檢察院備案。

　　第二條　詐騙公私財物達到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，具有下列情形之一的,，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：

　　(一)通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng),、廣播電視,、報刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙的;

　　(二)詐騙救災(zāi),、搶險,、防汛、優(yōu)撫,、扶貧,、移民、救濟,、醫(yī)療款物的;

　　(三)以賑災(zāi)募捐名義實施詐騙的;

　　(四)詐騙殘疾人,、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;

　　(五)造成被害人自殺,、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的,。

　　詐騙數(shù)額接近本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”,、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團首要分子的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

　　第三條　詐騙公私財物雖已達到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),，但具有下列情形之一,，且行為人認(rèn)罪、悔罪的,，可以根據(jù)刑法第三十七條,、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰：

　　(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;

　　(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;

　　(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

　　(四)被害人諒解的;

　　(五)其他情節(jié)輕微,、危害不大的,。

　　第四條　詐騙近親屬的財物，近親屬諒解的,，一般可不按犯罪處理,。

　　詐騙近親屬的財物，確有追究刑事責(zé)任必要的,，具體處理也應(yīng)酌情從寬,。

　　第五條　詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財物為詐騙目標(biāo)的,，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。

　　利用發(fā)送短信,、撥打電話,、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證,，但具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：

　　(一)發(fā)送詐騙信息五千條以上的;

　　(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;

　　(三)詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。

　　實施前款規(guī)定行為,，數(shù)量達到前款第(一),、(二)項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的,，或者詐騙手段特別惡劣,、危害特別嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰,。

　　第六條　詐騙既有既遂,，又有未遂，分別達到不同量刑幅度的,，依照處罰較重的規(guī)定處罰;達到同一量刑幅度的,，以詐騙罪既遂處罰。

　　第七條　明知他人實施詐騙犯罪,，為其提供信用卡,、手機卡、通訊工具,、通訊傳輸通道,、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費用結(jié)算等幫助的,，以共同犯罪論處,。

　　第八條　冒充國家機關(guān)工作人員進行詐騙，同時構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。

　　第九條　案發(fā)后查封、扣押,、凍結(jié)在案的詐騙財物及其孳息,，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人;權(quán)屬不明確的,，可按被騙款物占查封,、扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人,，但已獲退賠的應(yīng)予扣除。

　　第十條　行為人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,，具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

　　(一)對方明知是詐騙財物而收取的;

　　(二)對方無償取得詐騙財物的;

　　(三)對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;

　　(四)對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的。

　　他人善意取得詐騙財物的,，不予追繳,。

詐騙罪司法解釋

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

　　法釋〔2011〕7號

　　(2011年2月21日最高人民法院審判委員會第1512次會議,、2010年11月24日最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第49次會議通過)

　　為依法懲治詐騙犯罪活動,，保護公私財產(chǎn)所有權(quán)，根據(jù)刑法,、刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合司法實踐的需要，現(xiàn)就辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：

　　第一條　詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上,、三萬元至十萬元以上,、五十萬元以上的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”,、“數(shù)額特別巨大”,。

　　各省、自治區(qū),、直轄市高級人民法院,、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，報最高人民法院、最高人民檢察院備案,。

　　第二條　詐騙公私財物達到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：

　　(一)通過發(fā)送短信,、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng),、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息,，對不特定多數(shù)人實施詐騙的;

　　(二)詐騙救災(zāi),、搶險、防汛,、優(yōu)撫,、扶貧、移民,、救濟,、醫(yī)療款物的;

　　(三)以賑災(zāi)募捐名義實施詐騙的;

　　(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;

　　(五)造成被害人自殺,、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的。

　　詐騙數(shù)額接近本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”,、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),，并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團首要分子的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,。

　　第三條　詐騙公私財物雖已達到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一,，且行為人認(rèn)罪,、悔罪的，可以根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰：

　　(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;

　　(二)一審宣判前全部退贓,、退賠的;

　　(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

　　(四)被害人諒解的;

　　(五)其他情節(jié)輕微,、危害不大的。

　　第四條　詐騙近親屬的財物,，近親屬諒解的,，一般可不按犯罪處理。

　　詐騙近親屬的財物,，確有追究刑事責(zé)任必要的,，具體處理也應(yīng)酌情從寬。

　　第五條　詐騙未遂,，以數(shù)額巨大的財物為詐騙目標(biāo)的,，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰,。

　　利用發(fā)送短信,、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙,，詐騙數(shù)額難以查證,，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：

　　(一)發(fā)送詐騙信息五千條以上的;

　　(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;

　　(三)詐騙手段惡劣,、危害嚴(yán)重的。

　　實施前款規(guī)定行為,，數(shù)量達到前款第(一),、(二)項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，或者詐騙手段特別惡劣,、危害特別嚴(yán)重的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰,。

　　第六條　詐騙既有既遂,，又有未遂，分別達到不同量刑幅度的,，依照處罰較重的規(guī)定處罰;達到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰,。

　　第七條　明知他人實施詐騙犯罪,，為其提供信用卡、手機卡,、通訊工具,、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費用結(jié)算等幫助的,，以共同犯罪論處,。

　　第八條　冒充國家機關(guān)工作人員進行詐騙，同時構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。

　　第九條　案發(fā)后查封、扣押,、凍結(jié)在案的詐騙財物及其孳息,，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人;權(quán)屬不明確的,，可按被騙款物占查封,、扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人,，但已獲退賠的應(yīng)予扣除,。

　　第十條　行為人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

　　(一)對方明知是詐騙財物而收取的;

　　(二)對方無償取得詐騙財物的;

　　(三)對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;

　　(四)對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的,。

　　他人善意取得詐騙財物的，不予追繳,。

　　第十一條　以前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,，以本解釋為準(zhǔn)。

最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》

　　法發(fā)〔2016〕32號

　　為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，保護公民,、法人和其他組織的合法權(quán)益,，維護社會秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定,，結(jié)合工作實際,，制定本意見。

　　一,、總體要求

　　近年來,，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā),，侵犯公民個人信息,，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾,、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延,。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,，嚴(yán)重破壞社會誠信,，嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會和諧穩(wěn)定，社會危害性大,，人民群眾反映強烈,。

　　人民法院、人民檢察院,、公安機關(guān)要針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點,，堅持全鏈條全方位打擊，堅持依法從嚴(yán)從快懲處,，堅持最大力度最大限度追贓挽損,，進一步健全工作機制，加強協(xié)作配合,，堅決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動,，努力實現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一。

　　二,、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

　　(一)根據(jù)《最高人民法院,、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙,，詐騙公私財物價值三千元以上,、三萬元以上、五十萬元以上的,，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”,。

　　二年內(nèi)多次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計計算構(gòu)成犯罪的,，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰,。

　　(二)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，具有下列情形之一的,，酌情從重處罰：

　　1.造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的;

　　2.冒充司法機關(guān)等國家機關(guān)工作人員實施詐騙的;

　　3.組織,、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙的;

　　4.在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的;

　　5.曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過行政處罰的;

　　6.詐騙殘疾人,、老年人、未成年人,、在校學(xué)生,、喪失勞動能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的;

　　7.詐騙救災(zāi),、搶險,、防汛、優(yōu)撫,、扶貧,、移民、救濟,、醫(yī)療等款物的;

　　8.以賑災(zāi),、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的;

　　9.利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機關(guān)等部門工作的;

　　10.利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接,、“木馬”程序鏈接,、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實施詐騙的。

　　(三)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),，具有前述第(二)條規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,。

　　上述規(guī)定的“接近”,，一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。

　　(四)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，犯罪嫌疑人,、被告人實際騙得財物的，以詐騙罪(既遂)定罪處罰,。詐騙數(shù)額難以查證,，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：

　　1.發(fā)送詐騙信息五千條以上的,，或者撥打詐騙電話五百人次以上的;

　　2.在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁面瀏覽量累計五千次以上的,。

　　具有上述情形,，數(shù)量達到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,，以詐騙罪(未遂)定罪處罰,。

　　上述“撥打詐騙電話”，包括撥出詐騙電話和接聽被害人回?fù)茈娫?。反?fù)撥打,、接聽同一電話號碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的,，撥打,、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計計算,。

　　因犯罪嫌疑人,、被告人故意隱匿,、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫挻螖?shù),、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的,，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù),，結(jié)合犯罪嫌疑人,、被告人實施犯罪的時間、犯罪嫌疑人,、被告人的供述等相關(guān)證據(jù),，綜合予以認(rèn)定。

　　(五)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂,，又有未遂,，分別達到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰;達到同一量刑幅度的,，以詐騙罪既遂處罰,。

　　(六)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點,、基準(zhǔn)刑時,，一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時,，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實情節(jié),，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度,，保證罪責(zé)刑相適應(yīng),。

　　(七)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍,，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件,。

　　(八)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財產(chǎn)刑,，加大經(jīng)濟上的懲罰力度,，最大限度剝奪被告人再犯的能力。

　　三,、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪

　　(一)在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中,，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無線電通訊秩序,，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的,，以擾亂無線電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時構(gòu)成詐騙罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。

　　(二)違反國家有關(guān)規(guī)定,，向他人出售或者提供公民個人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息,，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的,，以侵犯公民個人信息罪追究刑事責(zé)任。

　　使用非法獲取的公民個人信息,，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的,，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰,。

　　(三)冒充國家機關(guān)工作人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。

　　(四)非法持有他人信用卡，沒有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,，符合刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項規(guī)定的,，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。

　　(五)明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn)、取現(xiàn)的,，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定,，以掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任,。但有證據(jù)證明確實不知道的除外：

　　1.通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

　　2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶,，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;

　　3.多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡,、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段,，幫助他人轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;

　　4.為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡,、資金支付結(jié)算賬戶后,，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn),、取現(xiàn)的;

　　5.以明顯異于市場的價格,，通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的,。

　　實施上述行為,，事前通謀的,，以共同犯罪論處。

　　實施上述行為,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判,，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實存在的，不影響掩飾,、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

　　實施上述行為,，同時構(gòu)成其他犯罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外,。

　　(六)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律,、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正,，致使詐騙信息大量傳播,，或者用戶信息泄露造成嚴(yán)重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定,，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任,。同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。

　　(七)實施刑法第二百八十七條之一,、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,，同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。

　　(八)金融機構(gòu),、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者等在經(jīng)營活動中,，違反國家有關(guān)規(guī)定,，被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用，使他人遭受財產(chǎn)損失的,，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。

　　四,、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意

　　(一)三人以上為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團。對組織,、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子,，按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織,、指揮,、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

　　對犯罪集團中起次要,、輔助作用的從犯,，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯,、積極協(xié)助追贓的,，依法從輕或減輕處罰。

　　對犯罪集團首要分子以外的主犯,，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰,。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù),、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)的事實,。

　　(二)多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任,。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的,，可以認(rèn)定為主犯;起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯,。

　　上述規(guī)定的“參與期間”,，從犯罪嫌疑人、被告人著手實施詐騙行為開始起算,。

　　(三)明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處,，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

　　1.提供信用卡,、資金支付結(jié)算賬戶、手機卡,、通訊工具的;

　　2.非法獲取,、出售、提供公民個人信息的;

　　3.制作,、銷售,、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的;

　　4.提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的;

　　5.提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲,、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,，或者提供支付結(jié)算等幫助的;

　　6.在提供改號軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時,，發(fā)現(xiàn)主叫號碼被修改為國內(nèi)黨政機關(guān),、司法機關(guān)、公共服務(wù)部門號碼,，或者境外用戶改為境內(nèi)號碼,，仍提供服務(wù)的;

　　7.提供資金、場所,、交通,、生活保障等幫助的;

　　8.幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn),、取現(xiàn)的,。

　　上述規(guī)定的“明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,，既往經(jīng)歷,，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系,，獲利情況,，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進行綜合分析認(rèn)定,。

　　(四)負(fù)責(zé)招募他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,，或者制作、提供詐騙方案,、術(shù)語清單,、語音包、信息等的,，以詐騙共同犯罪論處,。

　　(五)部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人,、被告人的犯罪事實認(rèn)定的,，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任,。

　　五,、依法確定案件管轄

　　(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的,，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查,。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地,。

　　“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者,、管理者所在地,，被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人,、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地,，詐騙電話、短信息,、電子郵件等的撥打地,、發(fā)送地、到達地,、接受地,，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實施地、預(yù)備地,、開始地,、途經(jīng)地、結(jié)束地,。

　　“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時所在地,，以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地,、轉(zhuǎn)移地、使用地,、銷售地等,。

　　(二)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時未達到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn),，但后續(xù)累計達到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn),，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)立案偵查。

　　(三)具有下列情形之一的,，有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案偵查：

　　1.一人犯數(shù)罪的;

　　2.共同犯罪的;

　　3.共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的;

　　4.多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián),，并案處理有利于查明案件事實的。

　　(四)對因網(wǎng)絡(luò)交易,、技術(shù)支持,、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,，可由共同上級公安機關(guān)按照有利于查清犯罪事實,、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查,。

　　(五)多個公安機關(guān)都有權(quán)立案偵查的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實,、有利于訴訟的原則,，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達成一致的,，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查,。

　　(六)在境外實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實,、有利于訴訟的原則,，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。

　　(七)公安機關(guān)立案,、并案偵查,，或因有爭議，由共同上級公安機關(guān)指定立案偵查的案件,，需要提請批準(zhǔn)逮捕,、移送審查起訴、提起公訴的,，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院,、人民法院受理。

　　對重大疑難復(fù)雜案件和境外案件,，公安機關(guān)應(yīng)在指定立案偵查前,，向同級人民檢察院、人民法院通報,。

　　(八)已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件,，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機關(guān),、人民檢察院,、人民法院管轄。

　　六,、證據(jù)的收集和審查判斷

　　(一)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的,，可以結(jié)合已收集的被害人陳述,，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄,、通話記錄,、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實,。

　　(二)公安機關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料,，作為證據(jù)使用的,，應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，并對其來源等作出書面說明,。

　　(三)依照國際條約,、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則,，請求證據(jù)材料所在地司法機關(guān)收集,，或通過國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織啟動合作取證程序收集的境外證據(jù)材料,，經(jīng)查證屬實,，可以作為定案的依據(jù)。公安機關(guān)應(yīng)對其來源,、提取人,、提取時間或者提供人、提供時間以及保管移交的過程等作出說明,。

　　對其他來自境外的證據(jù)材料,，應(yīng)當(dāng)對其來源、提供人,、提供時間以及提取人,、提取時間進行審查。能夠證明案件事實且符合刑事訴訟法規(guī)定的,，可以作為證據(jù)使用,。

　　七、涉案財物的處理

　　(一)公安機關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物,，并附清單。人民檢察院提起公訴時,，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時就涉案贓款贓物的處理提出意見,。

　　(二)涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項,，對權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還,。確因客觀原因無法查實全部被害人,，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的,，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定,，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳,。

　　(三)被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,，具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

　　1.對方明知是詐騙財物而收取的;

　　2.對方無償取得詐騙財物的;

　　3.對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;

　　4.對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的。

　　他人善意取得詐騙財物的,，不予追繳,。

　　最高人民法院

　　最高人民檢察院

　　公安部

　　2016年12月19日

詐騙罪法律意見

被逮捕前可以做什么

(一) 【積極退贓】行為人應(yīng)當(dāng)將取得的財物歸還給被害人，財物已經(jīng)滅失無法歸還或者原物有損的,，應(yīng)當(dāng)積極照價進行賠償,，以免引起更大的糾紛。

(二) 【積極配合】若是被害人已經(jīng)采取了報警措施,，建議行為人積極配合公安機關(guān)進行案件調(diào)查,，如實回答案件相關(guān)問題，對于與本案無關(guān)的問題,，可以拒絕回答,。

(三) 【坦白案情】 在交代案情時，行為人可以說明案件發(fā)生后采取了哪些積極措施去挽回被害人的損失,。

(四) 【訴訟權(quán)利】若有侵犯公民訴訟權(quán)利和人身侮辱的行為,，有提出控告的權(quán)利。

被公安機關(guān)逮捕后可以做什么

(一) 【達成諒解】造成被害人損失的,，積極與被害人一方協(xié)商達成《民事賠償和解協(xié)議》,，取得被害人的諒解，盡量彌補受害人一方的損失,。

(二) 【程序合法】如果被采取強制措施(如：拘留,、逮捕等)超過法定期限(拘留最長不得超過37天、逮捕后被羈押期限不得超過2個月)的,，可以要求解除強制措施,。

(三) 【刑事會見】如果在偵查階段，那么僅有律師能夠進行會見,，所以可以在偵查階段便委托律師介入,，了解清楚案情，弄清楚違反的法律法規(guī),，避免因為不了解程序和法律法規(guī)而造成更壞的后果,。

(四) 【取保候?qū)彙咳绻加袊?yán)重疾病，生活不能自理或者正在懷孕,、哺乳自己的孩子的,，那么符合取保候?qū)彈l件，可以申請取保候?qū)彙?/p>

庭審階段

(一) 【回避】如果發(fā)現(xiàn)參與審理的法官,、書記員,、陪審員和案件有關(guān)系，那么可以提出申請,，讓他們回避,。

(二) 【訴訟權(quán)利/人格權(quán)】對于司法工作人員侵犯其合法的訴訟權(quán)利(如自由辯論的權(quán)利)和有人身侮辱的行為,，可以向法庭提出控告。

(三) 【質(zhì)證權(quán)利】參與法庭審理的過程中,，可以了解被指控的犯罪事實和證據(jù),。

(四) 【質(zhì)證環(huán)節(jié)】對于未到庭的證人證言，鑒定結(jié)論,、勘驗筆錄的內(nèi)容,，可以提出自己的意見。

(五) 【自我辯護權(quán)利的行使】有權(quán)參與法庭辯論,，并進行最后陳述,。

(六) 【遵守庭審規(guī)則】在參與庭審的過程中，要遵守法庭規(guī)則,，對司法人員依法進行的訴訟活動給予配合,。

劉睿律師提醒：

【律師介入】案情過于復(fù)雜或者自己難以應(yīng)付的，行為人可以委托律師代為處理,，經(jīng)濟狀況不允許的,，可以申請法律援助。