組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪概念

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪,，是指以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)行為,。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成要件

客體要件

本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體,，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán),，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。本罪的犯罪對(duì)象是公民個(gè)人財(cái)產(chǎn),通常是貨幣,。傳銷常伴隨偷稅漏稅,、哄抬物價(jià)等現(xiàn)象，侵犯多個(gè)社會(huì)關(guān)系和法律客體,。

客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國(guó)家規(guī)定,，組織、從事傳銷活動(dòng),，擾亂市場(chǎng)秩序,，情節(jié)嚴(yán)重的行為。但不是所有的傳銷行為都構(gòu)成犯罪,，情節(jié)一般的,，屬于一般違法行為,，由工商行政管理部門予以行政處罰；只有行為人實(shí)施傳銷行為情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成犯罪,，依法追究刑事責(zé)任,。另外，要區(qū)分傳銷罪與直銷活動(dòng)中的違規(guī)行為,。若在直銷行為中出現(xiàn)夸大直銷員收入,、產(chǎn)品功效等欺騙、誤導(dǎo)行為,，應(yīng)由直銷監(jiān)管部門處以行政處罰,，而不應(yīng)視為傳銷罪。

情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定應(yīng)結(jié)合傳銷涉案金額,、傳銷發(fā)展人員數(shù)量,、傳銷中使用的手段、傳銷造成的影響等多方面因素綜合衡量,。

主體要件

本罪主體是一般主體,，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪,。本罪追究的主要是傳銷的組織策劃者,，多次介紹、誘騙,、脅迫他人加入傳銷組織的積極參與者,。對(duì)一般參加者，則不予追究,。

根據(jù)最高人民法院于1999 年6 月18 日《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第2 條規(guī)定：“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司,、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的,，或者公司,、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后,，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的,，不以單位犯罪論處?！惫蕦?duì)專門從事傳銷行為的公司,，依照司法解釋的規(guī)定，不以單位犯罪論處,，而對(duì)其組織者和主要參與人以自然人犯罪定罪處罰,。

主觀要件

本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實(shí)施傳銷行為,，為國(guó)家法規(guī)所禁止,，但為達(dá)到非法牟利的目的，仍然實(shí)施這種行為,，且對(duì)危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度,。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪認(rèn)定

　　一,、關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問題

　　以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

　　組織,、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織,，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算,。

　　組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的,，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù),，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。

　　辦理組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中,，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納,、支付費(fèi)用及計(jì)酬,、返利記錄，視聽資料,，傳銷人員關(guān)系圖,，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù),，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù),、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。

　　二,、關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題

　　下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者：

　　(一)在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃,、操縱作用的人員;

　　(二)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理,、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;

　　(三)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;

　　(四)曾因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰,，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰,，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員;

　　(五)其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施,、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員,。

　　以單位名義實(shí)施組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派,，僅從事勞務(wù)性工作的人員,，一般不予追究刑事責(zé)任。

　　三,、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問題

　　傳銷活動(dòng)的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策,，虛構(gòu),、夸大經(jīng)營(yíng)、投資,、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景,，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段,，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為,，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物,。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定,。

　　四,、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題

　　對(duì)符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　　(一)組織,、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

　　(二)直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的;

　　(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰,，或者一年以內(nèi)因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

　　(四)造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常,、自殺等嚴(yán)重后果的;

　　(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的,。

　　五、關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問題

　　傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員,，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬,，牟取非法利益的,，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。

　　以銷售商品為目的,、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng),，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式,，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng),，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。

　　六,、關(guān)于罪名的適用問題

　　以非法占有為目的,，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，同時(shí)構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。

　　犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害,、非法拘禁,、敲詐勒索、妨害公務(wù),、聚眾擾亂社會(huì)秩序,、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序等行為,，構(gòu)成犯罪的,，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案標(biāo)準(zhǔn) 

　　組織,、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí),，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的,，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,，應(yīng)予立案追訴,。

　　本條所指的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,，是指在傳銷活動(dòng)中起組織,、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人,、操縱人,，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮,、布置,、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員,。

組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí),，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處5年以下有期徒刑或者拘役,，并處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑,，并處罰金,。

　　對(duì)符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,，具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　　(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

　　(二)直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的;

　　(三)曾因組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰,，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰,，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

　　(四)造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常,、自殺等嚴(yán)重后果的;

　　(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。

組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪司法解釋

暫未收錄相關(guān)數(shù)據(jù),！

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪法律意見

被逮捕前可以做什么

(一)【自首】建議盡快向公安機(jī)關(guān)投案自首,，且如實(shí)供述自己的行為,。自首是法定的可以減輕或者從輕處罰的，其中,，犯罪較輕的,，可以免除處罰。

(二)【積極配合】應(yīng)當(dāng)配合相關(guān)機(jī)關(guān),，如實(shí)回答案件相關(guān)問題，且不袒護(hù)他人,，對(duì)與本案無關(guān)的問題,，可以拒絕回答。

(三)【坦白案情】 在交代案情時(shí),，行為人可以說明案件發(fā)生后采取了哪些積極措施去挽回被害人的損失,。

(四)【訴訟權(quán)利】若有侵犯公民訴訟權(quán)利和人身侮辱的行為，有提出控告的權(quán)利,。

被公安機(jī)關(guān)逮捕后可以做什么

(一)【程序合法】如果被采取強(qiáng)制措施(如：拘留,、逮捕等)超過法定期限(拘留最長(zhǎng)不得超過37天,、逮捕后被羈押期限不得超過2個(gè)月)的，可以要求解除強(qiáng)制措施,。

(二)【刑事會(huì)見】如果在偵查階段,，那么僅有律師能夠進(jìn)行會(huì)見，所以可以在偵查階段便委托律師介入,，了解清楚案情,，弄清楚違反的法律法規(guī)，避免因?yàn)椴涣私獬绦蚝头煞ㄒ?guī)而造成更壞的后果,。

(三)【取保候?qū)彙咳绻加袊?yán)重疾病,，生活不能自理或者正在懷孕、哺乳自己的孩子的,，那么符合取保候?qū)彈l件,，可以申請(qǐng)取保候?qū)彙?/p>

庭審階段

(一) 【回避】如果發(fā)現(xiàn)參與審理的法官、書記員,、陪審員和案件有關(guān)系,，那么可以提出申請(qǐng)，讓他們回避,。

(二) 【訴訟權(quán)利/人格權(quán)】對(duì)于司法工作人員侵犯其合法的訴訟權(quán)利(如自由辯論的權(quán)利)和有人身侮辱的行為,，可以向法庭提出控告。

(三) 【質(zhì)證權(quán)利】參與法庭審理的過程中,，可以了解被指控的犯罪事實(shí)和證據(jù),。

(四) 【質(zhì)證環(huán)節(jié)】對(duì)于未到庭的證人證言，鑒定結(jié)論,、勘驗(yàn)筆錄的內(nèi)容,，可以提出自己的意見。

(五) 【自我辯護(hù)權(quán)利的行使】有權(quán)參與法庭辯論,，并進(jìn)行最后陳述,。

(六) 【遵守庭審規(guī)則】在參與庭審的過程中，要遵守法庭規(guī)則,，對(duì)司法人員依法進(jìn)行的訴訟活動(dòng)給予配合,。

劉睿律師提醒：

【律師介入】案情過于復(fù)雜或者自己難以應(yīng)付的，行為人可以委托律師代為處理,，經(jīng)濟(jì)狀況不允許的,，可以申請(qǐng)法律援助。